AML uyum süreçlerinin takibi, belirli nedenlerden dolayı oldukça zor olabilir, ancak bu zorlukların aşılması mümkün. Peki zorlukların aşılması için gerekli koşullar sağlandıktan sonra nasıl hareket edilmeli?
İşlem izleme ve şüpheli işlem faaliyetlerini araştırmak için kurumsal prosedürler oluşturulmalı.
Asıl faydalanıcının/faydalanıcıların (UBO) tespitine yönelik strateji geliştirilmeli.
MASAK bildirim prosedürlerinde önemli noktalar vardır ve bunlar atlanmamalıdır. Bu noktalar;
Karışan kişilerin kimlikleri doğru belirlenmeli,
İşlem hakkında detaylı bilgiler toplanmalı ve şüpheli bulunma nedenleri açıklanmalı,
Şüpheli görülen müşterilere asla haklarında araştırma yapıldığına dair bilgi verilmemeli,
Datactive RegTech Solution, tüm bu süreçlerin eksiksiz tamamlanması için kurgulanan entegre bir sistemdir.